XXX煤礦生產經營活動分析實施辦法
1 總則
1.1 為規范華亭煤業某某煤礦有限公司(以下簡稱“公司”)生產經營活動分析工作，確保公司各項生產經營目標的實現，依照《華亭煤業集團有限責任公司生產經營活動分析管理辦法》規定制訂本辦法。
1.2 本辦法適用于公司范圍的生產經營活動分析工作。
2 職責分工
2.1 計劃經營部負責組織公司生產經營分析會議，并負責匯總和編報公司生產經營綜合分析報告。
2.2 工程管理部負責公司項目建設的綜合分析工作。計劃完成情況的分析及預測工作。
2.3 財務部負責公司財務狀況及指標完成情況、稅務風險的分析工作。
2.4 安全質量檢查部負責項目建設工程質量及安全情況的分析及預測工作。
2.5 綜合辦公室負責公司低值易耗品、辦公用品采購、消耗和庫存情況以及公司的管理費用使用情況的分析工作。
3 工作方式
3.1 公司生產經營活動分析方式以定期分析為主，同時結合專題分析。定期分析以月度為周期，按月、季度、半年、年為報告期進行分析。公司每月召開一次生產經營活動分析會議。若遇影響生產經營的重大風險事件，則應及時召開專題會議進行分析。
3.2 公司生產經營活動分析工作由總經理直接組織(總經理出差期間可委托分管副總經理組織)，有關職能部門參加。生產經營活動分析的日常工作由計劃經營部負責;公司各職能部門需明確一名負責人具體負責生產經營活動分析工作。計劃經營部負責綜合分析工作，并負責編制公司生產經營綜合分析報告。具體工作流程見附件1。
3.3 各有關職能部門及相應崗位人員應及時向計劃經營部提供生產經營活動分析所需的相關數據與資料，并對材料的準確性和真實性負責。
3.4 計劃經營部應對生產經營分析會議提出問題的落實情況進行有效跟蹤和記錄，并在次月生產經營分析會議上予以通報。有關部門應在會議安排工作完成后3日內將跟蹤反饋單報計劃經營部，書面說明工作落實情況。若安排事項在次月生產經營活動分析會議召開前仍未完成，責任部門須及時反饋工作進展情況，說明未能完成的原因。生產經營分析會議提出問題的落實情況將納入經濟責任制考核。具體跟進工作流程和跟蹤反饋單格式見附件2、3。
4 分析內容
4.1 生產經營活動分析工作要緊密圍繞生產經營綜合承包任務執行情況以及可能存在的風險認真開展，按報告期內公司生產經營狀況、主要技術經濟指標、外部市場風險進行分析，并對重要指標做出預測，對內外部經營風險進行預警，對下一階段工作提出意見和建議。
4.2 分析內容主要包括：經濟責任書函蓋的各項內容、月度工作計劃全部內容、項目建設的各個施工單位任務完成情況。安全質量管理方面的主要工作，影響公司項目建設進度和質量的薄弱環節及隱患，所制訂的措施及采取的對策等;
5 工作要求
5.1 分析及預測工作要本著“實事求是”的原則，在深入調查研究、充分掌握第一手資料的基礎上，求真務實，嚴禁弄虛作假。
5.2 生產經營活動分析工作要緊緊圍繞公司的總體工作目標，對不同時期的重點工作，尤其要對存在問題和內外部風險進行重點分析，并有針對性地提出解決辦法和建議。
5.3 分析及預測工作要積極運用科學先進的方法和手段，從動態發展的角度，深入剖析生產經營運行規律和發展趨勢。分析結果既要有“定性”也要有“定量”，但應以“定量分析”為主，對某些指標不僅要有與自身歷史狀況的“縱向”比較，更要注重與公司報告期經營計劃目標和年度計劃目標之間、國內外同行業之間的“橫向”比較，以制訂有效措施。
5.4 分析工作可采取“綜合分析”與“專題分析”相結合的方式，除按月組織進行全公司范圍的綜合分析外，各專業部門也應根據具體情況組織一些專題分析活動。
5.5 各職能部門生產經營活動分析材料應在次月5日前以書面方式和電子版報計劃經營部。
5.6 計劃經營部負責在次月12日前完成公司生產經營活動分析綜合報告，經公司主管副總經理、總經理審閱后報送董事長。
5.7 生產經營活動分析報告涉及公司商業秘密，其發放范圍要求嚴格控制，有關個人和部門未經批準不得擅自復制報告內容及有關附表。不得傳播報告有關內容。對違反此規定的泄密行為，將依照公司有關保密制度予以處理。
6 附則
6.1 本辦法的執行情況由公司計劃經營部負責檢查落實，并納入《工作質量綜合考核管理辦法》進行考核。
6.2 本辦法從下發之日起施行。
6.3 本辦法由計劃經營部解釋執行。
附件：1.生產經營活動分析工作流程圖
2.生產經營活動分析會議議定事項跟蹤落實流程圖
3.生產經營活動分析會議安排事項跟蹤落實反饋單
