煤礦綜合部管理制度匯編
綜合部管理范圍
根據我礦目前實際情況，綜合部業務暫時劃分為計劃財務、人力資源、供應、后勤、辦公室等五部分，現就這五部分內容分別制定管理制度如下：
第一章 財務審核、報銷流程的規定
為了加強我礦財務管理，規范財務報銷行為，根據相關的財經制度及我礦實際情況，就有關財務報銷原則及流程說明如下：
一、費用報銷的一般原則。
1、發生報銷業務時必須使用國家規定使用的正式發票、行政事業收據等，不得白條報賬，否則不予報銷。
2、凡煤礦需采購物資的包括設備、材料、低耗及辦公用品的必須填制物資采購計劃表，由各分管生產、機電、安全技術、后勤等負責人簽字報經營礦長、礦長審批后方可采購，無采購計劃的財務一律不予報銷。
3、凡購置設備、材料及低耗品、地面或井下基建等工程需簽訂經濟合同的，必須由分管礦長、經營礦長參與審核簽字、礦長審批簽字后，財務蓋章生效。
4、購置設備、材料及低耗品的，必須辦理入庫手續；有關設備購置、基建及修繕、安裝工程竣工結算的，必須由基建負責人、接收隊組負責人、分管礦長共同簽署合格后，方與辦理財務結算等事宜。
5、凡差旅費、采購周轉金及其他借款、設備或材料、基建工程等需預付款的、包括應付款項需支付的，必須經經營礦長、礦長審批后，財務方與辦理。
二、 費用報銷單內容。
業務經辦人必須根據費用性質填寫《費用報銷單》；嚴格按單據要求項目認真寫，注明日期；附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。
三、費用報銷流程。
首先業務經辦人員或領款人填寫《費用報銷單》后→由分管業務部門負責人或分管副礦長簽字→財務人員就業務內容及單據審核后簽字→經營礦長簽字→礦長審批簽字→到財務出納處報銷。
全面預算管理是為了合理分配我礦的人、財、物等資源，并與相應的工作績效管理配合，以監控各項工作實施進度，及時籌措資金，控制費用支出。
全面預算管理的內容包括：生產、技術、機電、安全、后勤、經營等各個方面。目前工作重點是：生產進尺預算（計劃），采購預算、工程預算、籌資預算（資金使用計劃）。
預算的編制由每個業務口負責人負責按月編制，并于每個月末檢查預算執行情況，具體是：生產礦長負責編制每月進尺掘進米數及巷道延伸所需材料、設備等費用；機電礦長負責供電、選煤、運輸等設備安裝、所需設備型號、價款及附屬材料、備品備件等費用；安全、通風礦長負責安全保護設施、支護材料、瓦斯監控、通風所需材料、設備費用；后勤包括食堂、車輛、辦公、勞保等用品的每月消耗預算。
各業務口編制完月度預算后，由礦長主持的聯席會，審核通過后，由財務負責統計、匯總并編制采購預算及資金使用預算，報總部批復、撥款。
預算審批確定后，各業務口要立即組織實施，并交采購員負責按期保質保量組織采購，遇計劃外采購的，必須由分管負責人說明原因，經礦長審批后方可采購。
預算控制：遇到與預算計劃出現偏差要及時分析原因，拿出措施，到月末要總結、評價各預算的執行情況，并與每個人的工作績效考核制度相掛鉤。以此確保我礦各項計劃、目標的及時完成，提供有力的制度支持和保證。
第二部分 人力資源管理制度
第一章 工資分配管理制度
一、堅持工資分配與指標、效益、效率、績效、管理等要素相結合的原則。
二、堅持按勞分配，重點向關鍵管理（技術）崗位、苦臟累險和短缺人才崗位傾斜的原則。
三、堅持按定額、定員組織生產，合理安排用工的原則。
四、工資主要由：工資、職務津貼、下井津貼、餐補、補助等。
五、工人工資按雙方協議，執行日資，工資標準根據礦經營狀況確定：計資辦法：本人當月工資=月工資標準÷當月天數×實出勤。
六、隊干執行月資：按礦與本人協議確定的工資標準計資。
第二章 勞動用工管理制度
一、根據生產需要，依據勞動定員、定編，堅持因需設崗、因崗用人，高效率、滿負荷的原則進行配置。
二、聘用基本條件
1、政治思想表現好，具有初中以上文化程度。
2、年滿18周歲，身體健康無傳染病史和其它疾病。
3、井下工人必須取得安全資格證，特殊工種要有特殊行業資格證、操作證，否則一律不得下井。
三、聘用程序
確實因生產需要用人的單位（隊組），要提交書面用工計劃，由礦勞資部門根據定員、定編審批用工計劃，經分管礦長、礦長同意后方可辦理入礦手續，簽訂勞動協議。
四、聘用期限
1、聘用期限為1年，其中：試用期為三個月。試用期滿，經考核合格后，由用人單位（隊組）出具書面報告，經分管礦長、礦長同意方可轉正。
2、勞動合同一年簽訂一次，每次聘用時間不超過12個月。如因工作需要，雙方可以續簽勞動合同。
五、聘用后待遇
1、根據勞動力市場行情，結合本礦實際情況確定工資待遇。
2、根據工作崗位的實際需要為乙方提供必要的勞動保護用品。
3、試用期間工資待遇按合同擬定工資標準的80%執行。
六、辭退制度
1、經審查不能勝任本工作崗位的。
2、嚴重違反勞動紀律或者礦規章制度的；嚴重失職，給礦利益造成重大損失的。
3、消極怠工，不服從方安排的。
4、完不成規定的生產任務的。
5、連續曠工達10天、累計曠工達15天以上的。
第三章 員工培訓制度
1、礦組織的各類培訓，各工種人員非特殊原因不得拒絕參加，有拒絕參加者，取消當日工資。
2、 新進礦的崗位工種，必須培訓，并經考試取得安全資格證，合格后方可上崗。在上崗時必須簽師徒協議。
3、 培訓期間按正常出勤考勤，有事須提前請假，無故不參加培訓者一律按曠工處理。
4、 培訓采用統一編寫的培訓教材及資料，集中培訓。
5、 培訓期間收集的技術資料妥善保管，培訓結束后做存檔處理。
6、 外出培訓必須聽從帶隊人的統一安排，整體布置，嚴格遵守各種規章制度，按照培訓進度計劃完成培訓任務。
7、 各工種培訓的情況及考核結果將被記錄在個人培訓檔案里，作為考核依據。
第四章 結算考核管理制度
一、承包形式
采用延米綜合單價大包干形式，主要包括巷道掘進、出矸（煤）、支護；運輸、掘進設備、風水電管路、線路拆除安裝、維修保養、臨時道軌敷設等，即包工、包料。
二、計價依據
1、直接費以2008年1月1日由國家煤炭工業局頒發的煤炭建設井巷基礎定額為標準。
2、輔助費以2008年1月1日由國家煤炭工業局頒發的煤炭建設井巷基礎定額為基數，按60%提取。
3、綜合取費費率按2008年1月1日國家煤炭工業局頒發的煤炭建設工程費用定額執行。
4、人工調差：井下直接工70元/工，井下輔助工56元/工，地面工40元/工，定額標準工資與上述標準的差額部分，在人工調差中補償。
5、材料調差：錨桿、墊片、藥卷、金屬網、水泥、黃沙、炸藥、雷管等8種材料差價根據市場行情適當進行調差。
三、結算
1、每月工程竣工后由礦方代表、總部駐礦代表及監理人員到施工現場進行工程質量驗收，驗收合格后進行結算，付清施工隊當月工程款的80%，剩余質保金在一年內無質量問題付清。
2、礦列項的零星工程驗收合格，結算完畢后按工程款的100%支付。
3、由于國家政策、或者不可抗拒因素造成的停產，礦不支付施工隊停工補償費用。由于礦方原因造成的停產連續在5天以上的井下按50元/工，地面按30元/工進行補償。
四、考核
考核按月進行，每月1日至每月最后一天為一個考核時間段，具體進尺指標如下：
1、15112回、進風順槽按日進8米考核，如遇到無炭柱按日進3米考核。
2、采區皮帶巷按日進5米考核，如遇到無炭柱按日進2.4米考核。
3、爬坡皮帶巷按日進2.4米考核。
4、走向高抽巷按日進7米考核。
5、內錯尾巷按日進6米考核。
6、如遇巷道開口，機掘按3天，普掘按1天，核減進度計劃。
五、工程質量
1、施工隊組必須嚴格按照《煤礦井巷工程質量檢驗評定標準》、《煤礦安全規程》、《煤礦作業規程》、《煤礦操作規程》等國家、省市縣相關的規章制度和交付的施工圖紙制定施工方案，并按照工程進度要求組織施工，所有設備和技術人員應當具備相關資質，工程質量必須全部達標，施工人員必須嚴格遵章作業，對發生的意外傷害人身事故，由施工隊自己負責。
2、對違反工程質量要求和安全生產要求的，礦有權作出停工整頓、罰款等處罰措施，施工隊應當迅速整改，因此帶來的工期延誤，由施工隊負責。
3、施工隊要做好施工現場管理和施工檔案資料管理，辦理相關驗收工作后提交礦備案。
4、對發生的安全事故和質量不合格工程，責任施工隊自負。
六、結算政策
(一)施工隊以礦當月下達的任務計劃為考核基準：
1、完成當月計劃按確定的綜合單價進行結算，即：（D=A×P）。
2、完不成當月計劃但達到當月計劃的90%，按綜合單價的95%結算；達不到90%，按綜合單價的90%結算，即：當90%≤A＜100%時：D= A×P×0.95；當A＜90%時：D= A×P×0.90。
3、超額完成當月計劃，超出不足20%的超進部分，按綜合單價的110%結算，超進20%以上的部分，按綜合單價的120%結算，
即：當100%＜A≤120%時：D=L×P+(A-L)×P×1.1。
當A＞120%時：D=L×P+0.2 L×P×1.1+(A-1.2L)×P×1.2。
注：設:當月應結算收入為D,當月計劃為L,當月實際完成量為A，綜合單價為P。
第三部分 供應系統管理制度
第一章 庫房管理制度
1、材料物資要分類歸放，擺放整齊，同一材料物資同一型號規格不得在兩個或兩個以上地方分別擺放。要做到看上去賞心悅目，清點起來不費力氣。
2、庫房管理人員要對每類材料物資建立材料收發明細賬和處理收發卡片。材料收發明細賬要做到隨入隨記，隨領隨記，按照銀行現金日記賬管理，做到日清月結。材料收發卡片要懸掛或粘貼于便于保管的該材料物資的地方，隨入隨記，隨領隨記，確保材料收發卡片、材料收發明細賬和庫存物資三者一致，無誤差。
3、材料物資的收發結存全部按照領用該材料物資的單位登記入賬，不得按整件、整箱、整袋或整盤等單位登記。
4、庫房管理員要熟悉每類材料物資，懂得它的科學名稱和通俗名稱，做到無論用何種名稱來領料或查驗盤存庫房，都能快速準確的找出該材料物資。
5、庫房內不準吸煙，消防設施要按照規定擺放整齊，做到入庫不吸煙，離庫之前檢查有無火災等安全隱患，特別存放易燃易爆等材料物資的地點。
6、每月末，要確保財務帳庫存商品余額、材料收發結存明細表、材料收發明細表、材料收發卡片、材料物資五者一致。
第二章 物資采購、領用管理辦法
為建立和完善物資采購的公平透明機制，規范物資采購行為，降低物資采購成本，完善物資領用制度，特制定本辦法。
一、 物資采購的原則：
物資采購工作必須堅持公開、公平、公正，擇優的陽光采購原則；突出保護企業利益原則；優質、高效、服務的原則。
二、 物資采購管理組成：
以礦長為總負責，設專職采購員兩名，各業務口為使用、驗收負責人，財務、庫房為審核的管理框架。
三、物資采購管理的內容：
1、物資采購方式：
㈠大宗物資、大型設備的采購前，必須采取經礦長牽頭、礦相關負責人、具體使用人員集體論證、制定出包含各項技術參數的采購方案后，以公開招標、邀請招標、競爭性談判或通過參加大型產品定貨會的方式來采購供應物資；
㈡零星、小型的物資采購可采用選擇兩至三家礦家進行物資詢價、比價比質的方式進行采購。
2、物資采購程序：
由生產、機電、安全、后勤等業務口編制所需采購物資計劃表（一式四份，包括采購、財務、庫房、業務口留存），經分管礦長審核簽字，報經營礦長、礦長批準后，由采購員或使用部門人員共同負責采購，對大宗采購或關鍵物資采購的，必須與供應商簽定購貨合同或協議，并約定付款方式、運雜費的承擔、質保金及質保金期限等事項后方可予以采購；
3、對供應礦家的選擇：
㈠遵循技術領先、質量過硬的產品優先、以生產礦為主，代理商為輔的原則；
㈡對供應商的要求必須資質資信證明齊全（營業執照、稅務登記證、企業組織機構代碼證、生產許可證、煤安標志、防爆合格證、CCC強制認證等），在同行業中，業績優良、知名度高、產品競爭力強，對愿長期合作的要建立相應的資料備案。
㈢堅持所購材料物資必須以國家標準為采購基準，杜絕圖賤買老牛的做法。
4、采購合同的管理：在簽定采購合同前，必須由所需物資負責人對供應商的相關資質進行審核，按標準經濟合同條款內容簽訂經濟合同及相關技術協議。
5、物資驗收的管理：物資采購到貨后，必須經所需物資有關負責人驗收合格后，庫房管理員方與辦理入庫手續。對發現采購的物資存在質量或數量問題時要嚴格按合同規定的違約責任執行。具體包括：
㈠物資到貨數量短缺超出誤差范圍，按相差數進行索賠或按實際到貨數量結算；
㈡物資在未使用前，發現存在質量問題的應換貨或退貨，如影響生產或造成停工待料的要扣罰供應商違約金；
㈢物資在使用中發現質量問題的，要按損失的金額進行賠付；
㈣物資索賠過程中發生的費用，由責任方承擔。
6、物資采購的監督與處罰：
㈠凡直接參與物資采購的人員，要對所購物資的質量實行終身負責制，并建立采購檔案；
㈡對出現的質量問題一方面按上所述索賠外，對給造成企業損失的要追究相關采購及驗收人員的責任！
㈢一旦發現采購人員有吃拿卡要行為的，要依法賠償企業損失，并以公司勞動管理制度予以處理。
四、 采購物資的時間要求
各業務口要根據各自實際業務需要提前編制、報批所需物資計劃，采購員在接到采購計劃后要按各業務口要求及時采購到位。凡因遲報計劃或采購不及時，造成生產延誤或損失的要追究相關人員責任。
五、 采購物資資金的管理
每月末對庫存未用材料、設備按采購時間進行清理，凡超過一個月未使用的要及時分析原因，保證采購儲備物資資金的高效使用，杜絕人為擠占、浪費。
六、 庫存物資的管理及領用
1、倉庫保管員要認真做好物品入庫驗收，對購進物品要一一核對，登記入庫，每月一次做好清點盤庫工作，做到帳物相符，價目填寫清楚，手續規范，防止漏登、錯登。
2、倉庫物品購進、領出，均需有部門領導或分管礦長簽字，并由各隊組設專人簽字領出，否則不予領給。
3、煤礦物品原則上不能出借，如要出借，須經相關礦長簽字同意，并辦好借物手續才能借出，外借物品要由倉庫保管員負責及時追回。
4、庫內物品要分類擺放整齊，保持整潔。經常檢查，做好防霉、防蛀、防盜工作，發現問題及時處理。
5、煤礦常用物品的庫存情況，要做到心中有數，及時購進滿足需要。
第三章 供應系統具體實施細則
1、領料單一式四聯，在主管位置由分管部門負責人簽字，由各隊材料員領取，分管領導在批復位置簽字后，到庫房領料，庫房要監督負責把兩料單的發料人、領料人印簽全部蓋全，庫房留存白色聯和紅色聯，其余兩聯由隊組自己留存。庫房依據存根聯登記材料明細賬和卡片。月末材料會計上庫房將紅色聯和白色聯進行核對簽收、并驗庫核對賬、物、卡。簽收后將紅色聯收回附本月領料明細表裝訂保管。
2、雙休日，隊組領料由隊組手工領料單，分管領導簽字后，到庫房領料，庫房留存一聯，隊組留存一聯。手工領料單要注明規格、型號等。
3、遇突然情況，隊組急需的材料庫房沒有時，因為情況特殊，經領導同意后，可以先辦理采購及發料事宜，但是材料組要及時補辦材料采購計劃，發票未到時，材料會記可以先將該材料估價入庫，以便及時打印領料單，月末發票到后，將該入庫單進行修改，把實際價格輸入，計算出材料差異。
4、購入庫房沒用的材料時，因為材料的入庫實行計劃價格，對該材料的計劃價格的確定依據現有的實際價格確定，計劃價格一旦確定，會記年度中間不得隨意改動，因其他原因需要改動時，必須報綜合部計財組批準。
5、材料員在辦理手續領料時，必須說明所領材料的型號、規格。因為同一類材料物資存在的型號、規格、價格不一致。否則不予辦理領料手續。
6、入庫單一式四聯，相關人員在相應位置全部蓋全印簽后，庫房留紅色聯登記材料明細賬和卡片。將白色聯、藍色聯和黃色聯交回總公司材料會記，月末材料會記將藍色聯隨同發票以及發票清單、采購計劃整理后，經綜合部計財組批復后一并交成本會計進行財務處理。并且要依據白色聯的入庫單到庫房與庫管員進行簽收，驗庫核對賬、物、卡。簽收后將紅色聯收回附本月材料入庫明細表裝訂保管。黃色聯留采購員保管。
7、入庫單和領料單的打印要按照序號依據實際日期打印，不得隨意更改，不得出現序號小的日期反而大，序號大的日期反而小。入庫單要注明采購計劃的計劃編號。月末整理時要確保發票、入庫單、采購計劃一致相符，不得張冠李戴。
8、存在單價是含稅價，除以稅率倒算單價時，材料送貨單上可能出現數量乘以單價不等于金額的情況，這是因為單價時倒算以后四舍五入的結果，所以計算出的金額有一定誤差。這種情況入庫時要調整實際單價，而不得調整數量。
9、所有采購的材料，要求對方開具增值稅統一發票，不得開具6%以下稅率的增值稅發票。開具增值稅發票時，不含稅單價不得隨意提高。
10、對于坑木、鋼絲繩等大型的，單價較高的材料，材料組要經常調研市場單價，根據市場情況變動調整。
11、材料組要對坑木、半木等作出一張數量折合單位的明細表，如1米規格的半木是多少根折合一立方等等。
第四章 物資材料堆放的暫行規定
為規范煤礦物資材料的堆放管理，做到物資材料有序、整潔、安全堆放，現在將有關制度規定如下：
一、 物資材料的堆放原則
目前我礦已在工業廣場分區域建起分隊組、分類別的物資材料庫及物資堆放場所，完全具備了以物資材料的屬性、特點和用途分類儲存、堆放管理的條件。
因此，根據我礦目前實際情況，在堆垛合理安全可靠的前提下，按照先進先出的原則下。推行五五堆放法，根據貨物特點，五五化擺放，做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。按不同性質分類堆放，物以類聚，并按下大上小、下重上輕、左整右零、下整上零、前整后零的要求堆放儲存。
二、物資材料的具體堆放要求
1、對露天存放貨物，要按其性質分類、分垛，并根據相關要求留出防火間距并設置明顯標牌。采用易燃材料（如麻袋等）包裝的貨物堆垛，要用阻燃苫布苫蓋。
2．各種材料、構件堆放必須按品種、分規格堆放整齊，磚成丁，砂、石等材料成方，大型工具應一頭見齊，各類鋼制品應堆放整齊并用木方墊起。對各類廢舊物資材料，經礦或隊組材料員點收后要收歸廢舊物資場所集中堆放。
3、合理配備滅火器材。如電氣設備附近應設置干粉類不導電的滅火器材；對于設置的泡沫滅火器應有換藥日期和防曬措施。滅火器材設置的位置和數量等均應符合有關消防規定。
4、井口至主干道之間除當天所下材料外，一律不得堆放任何物品；下料所用平板車在不下料時，要推至物資材料堆放場所處。
5、各隊組對材料場地的衛生，要做到及時清理，要求在料用盡后不留任何殘留材料等。
6、各隊組要將材料負責人所管轄的范圍落實好，并嚴格按礦材料堆放的有關規定執行。
三、物資材料的堆放檢查
對全礦物資材料的堆放要由分管領導和相關管理人員定期或不定期進行巡回檢查，對違反物資材料堆放規定的，要對相關隊組和相關責任進行處罰，并責令其立即處理。
第四部分 后勤系統管理制度
第一章 食堂系統管理制度
一、食堂管理制度
一、保持地面清潔，無灰塵、污水、油漬，無剩飯剩菜，飯后及時打掃，無衛生死角。定期噴藥消毒。
二、保持餐廳門窗整潔，玻璃明亮，墻壁無灰塵、無蛛網，不在墻壁上亂寫、亂畫、亂貼。
三、保持售飯菜窗口整潔，餐桌、凳清潔、整齊，洗碗池水籠頭完好，下水道暢通，保持池內清潔，無雜物。
四、嚴格遵守食堂用餐時間，開飯要開足窗口，出售飯菜要明碼標價。炊事員在出售飯菜時，要穿戴工作服、帽，不抽煙，不用手直接抓食品。冬季做到供應熱飯熱菜。
五、就餐時，必須按順序依次排隊，不得爭搶擁擠，進入食堂，服從食堂值日人員的指揮。
六、文明就餐，不穿背心、褲衩、拖鞋進入餐廳。不大聲喧嘩，不起哄，就餐時不把腳踩在凳子上。
七、愛護餐廳設施，節約精神，節約用水，飯菜不拋灑桌面，吃剩的飯菜一律倒入泔腳桶內。
八、就餐人員要尊重炊事人員勞動，對伙食質量、價格、衛生、服務態度有意見、建議時，可向有關部門提出，不準辱罵炊事人員。
九、就餐人員用餐必須事先購買飯卡、及時充值，按食堂規定的價格支付飯菜費。
十、非本礦人員來食堂就餐按食堂核定的價格收取飯菜款。
二、食堂安全制度
一、礦食堂要依照《食品衛生法》要求到市衛生防疫站申領《食品衛生許可證》，并每年年審一次。
二、備好必要的防蠅、防鼠、防塵、清毒、更衣、盥洗、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設施。保證員工的膳食安全和食品安全。
三、食堂從業人員應每年一次到當地衛生防疫部門進行健康體檢，領取合格的《健康證》后方可上崗工作，發現患傳染病人員應立即換崗。平時應保持個人衛生，穿戴清潔的工作衣帽，銷售直接入口食品時，必須使用售貨工具。
四、食堂工作間要與餐廳隔開，非工作人員不得入內，以防萬一。
五、嚴格進貨渠道，建立進貨登記制度，并設置檔案。采購人員不得采購來路不明的食品，制售各類食品要保證衛生質量。
六、食堂供應的膳食應注重營養搭配，保持新鮮，嚴禁向員工供應變質、過期食品；新鮮的瓜果蔬菜要認真清洗；嚴防食物中毒或農藥中毒。如發生食物中毒，食堂工作人員應負一切經濟、法律責任。
七、保持食堂內外的環境衛生，要經常對餐具用具進行清洗消毒，生熟案板刀具要分開存放。
八、存放食品的倉庫應當干燥、通風，采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其它有害昆蟲及其孳生條件的措施，貯存食品的容器必須安全、無害，防止食品污染。
九、食堂人員要協助礦認真做好防盜、防火、防毒、用電用氣安全，不準私拉亂接電源，開油鍋人員不得隨便離開，防止發生事故。電器、制冷設備應由專人管理。
十、食堂必須使用合格的壓力容器，每年要檢測，要定時檢查，嚴防事故發生。
十一、認真接受衛生、防疫、質監、市局工作人員對食堂的檢查，凡有不合要求之處立即整改，并實行責任追究。
三、食堂租用制度
一、本礦在編在職的員工或駐礦施工人員因招待或結婚、孩子滿月、子女結婚、喬遷等喜事，在家里辦酒確有困難的，允許借用食堂。
二、借用食堂辦酒，必須安排在節假日或雙休日，不影響煤礦的正常員工就餐秩序。
三、借用者必須提前向后勤分管領導申請。
四、由食堂提供用餐的，按食堂規定價格予以結算。
五、對借用者損壞的炊具，由借用者照價賠償。
六、借用者需要食堂工作人員幫忙，報酬由借用者給付。
七、在借用者辦酒后，食堂主任必須組織食堂工作人員做好炊具和場所的衛生消毒工作。
八、未經批準，食堂擅自接受本規定以外的社會人員辦酒的，礦按內部管理條例給予責任人處罰。
九、食堂所有的炊具設施、桌凳外借必須經綜合部后勤長同意批準。
四、炊具消毒衛生制度
一、餐后要收回餐具，當餐清洗消毒，不隔餐隔夜。
二、消洗消毒餐具，按一刮、二洗、三過、四消毒、五保潔的順序操作，水不開、蒸汽溫度、藥物濃度不夠不消毒。
三、消毒餐具放于清潔櫥內，防止再污染。
四、洗消完畢，將洗碗消毒池、消毒籃、洗碗機清洗干凈。
五、燒煮烹調衛生制度
一、檢查食品質量，變質食品不下鍋、不蒸煮、不烘烤。
二、食品充分加熱，防止里生外熟。
三、隔頓、隔夜、外購食品回燒后供應。
四、炒菜、燒煮食品勤翻動，勤洗刷炒鍋。
五、烘烤食品受熱均勻，蜜糖、麥芽糖使用前經消毒處理。
六、抹布生熟分開，不用抹布揩碗盤，滴在盤邊湯汁用消毒布揩。
七、根據用膳人數計劃燒飯，剩飯攤開用紗布蓋好。
八、工作結束調料加蓋，工具用具、灶上、灶下、地面清掃洗刷干凈。
六、食堂工作人員個人衛生制度
一、食品從業人員必須取得健康證，每年體檢一次，合格者方可上崗。
二、必須穿戴淺色工作服、帽，頭發不露帽外，操作直接入口食品時應戴口罩，不戴戒指，不涂指甲油。
三、食品從業人員操作食品立腳點和大小便后，應洗手消毒，不得穿戴工作服、帽進入廁所。
四、操作食品時不吸煙，不挖鼻孔、掏耳朵，不得對著食品打噴嚏。
五、應做到勤洗手，剪指甲，勤洗澡理發，勤洗衣服、被褥，勤換洗工作服、帽。不隨地吐痰，不亂丟廢棄物。
七、食堂衛生制度
一、食堂是群體進餐公共場所，食堂要有洗手設備，做到飯前洗手。
二、員工就餐要實行自帶餐具。
三、食堂炊事人員必須經過合格體檢和食品知識培訓后才能上崗，不售變質或不符合衛生要求的食品和飯菜。
四、食堂盛飯菜的工具要干凈，經常洗刷消毒，不得盛裝其他物品。
五、食堂衛生要劃分責任區，分工負責，每天清掃，餐具要保持清潔，定期洗刷，不得做其他使用，餐具要定期消毒，防止蟑螂蠅蟲叮咬。
六、食堂庫房衛生要有防蠅、防塵、防鼠、防霉變設施，確保精油食品的清潔衛生。物品離地，擺放有序，地面墻壁清潔干凈。
八、倉庫衛生制度
一、物品數量、質量、進、發貨登記，做到先進先出，易壞先用。
二、定型包裝食品按類別、品種上架堆放，掛牌注明食品質量及進貨日期。
三、散裝易霉食品勤翻勤曬，儲存容器加蓋密閉。
四、肉類、水產、蛋品等易腐食品冷藏儲存。
五、食品與非食品不混放，與消毒藥品、有強烈氣味的物品不同庫儲存。
六、倉庫經常開窗通風，保持干燥。
七、冰箱、冷庫經常檢查，定期化霜，保持霜薄氣足。
八、經常檢查食品質量，發現食品變質、發霉、生蟲等及時處理。
九、做好防鼠、蟲、蠅及防蟑螂工作。
十、分工包干定期大掃除，保持倉庫室內外清潔。
九、食品采購衛生制度
一、采購的食品原料及成品，必須色、香、味、形正常，不采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛生標準、要求的食品。
二、肉類食品必須經獸醫檢驗合格方可采購。
三、采購酒類、罐頭、冷飲飲料、乳制品、調味品等，應向供貨方索取衛生檢驗合格證或檢驗單。
四、采購的定型包裝食品應具有品名、礦名、礦址、生產日期、保質期等標志。
五、采購食品做到有計劃進貨，勤進勤出。運輸車輛和容器應專用。
六、采購米、面、油、醬油、醋五大類食品必須到大型超市去采購。
十、食品驗收管理制度
一、每天對采購的葷蔬菜進行復評、復點并記載。
二、每天對采購的葷蔬菜驗收是否新鮮、是否變質、是否經過檢測、是否有農藥殘留。
三、對采購的冷凍食品、包裝食品及調料，驗收是否有產地、商標、生產日期。
四、對驗收不合格的食品，及時銷毀或退貨。
五、建立聯保責任制，每天對所采購、加工的食品，由食堂負責人、工作人員簽字后方可供應。
五、食品衛生驗收，有食品衛生檢驗監督員操作完成。
十一、食品銷售衛生制度
一、食品銷售人員必須達到個人衛生的標準。
二、銷售直接入口食品時必須使用售貨工具。
三、直接入口的食品應當有小包裝或者使用無毒、清潔的包裝材料。
四、不符合食品衛生要求的不銷售，隔餐、隔夜、冷藏的熟食品應先回鍋再出售。
五、做到專室、專人、專用刀板，抹布、容器及餐具都應嚴格消毒，生熟嚴格分開，嚴防食品受到污染。
十二、倉庫管理制度
一、倉庫保管員要認真做好物品入庫驗收，對購進物品要一一核對，登記入庫，做到帳物相符，價目填寫清楚，手續規范，防止漏登、錯登。
二、倉庫物品購進、領出，均須有部門領導的簽字，不得私購私領。
三、發放物品要由經領人簽名出庫，每月一次做好清點盤庫工作，做到物帳相符。
四、煤礦物品原則上不能出借，如要出借，須經領導同意，并辦好借物手續才能借出，外借物品要由倉庫保管員負責及時追回。
五、庫內物品要分類擺放整齊，保持整潔。經常檢查，做好防霉、防蛀、防盜工作，發現問題及時處理。
六、煤礦常用物品的庫存情況，要做到心中有數，及時購進滿足需要。
第二章 員工宿舍管理制度
一、礦綜合部后勤組負責全礦員工宿舍管理、定期檢查。
二、宿舍衛生、管理員直接負責宿舍管理（安全、衛生、消防等）。
三、宿舍衛生要求：
（1）無塵，房門不準亂張貼，不準掛東西，窗簾掛放應美觀大方。
（2）地板無垃圾，室內、室外的天花板、墻、燈管無塵無蜘蛛網；墻壁光潔，不準亂張貼，不準掛衣物。
（3）被褥、枕頭要求收疊整齊，擺在靠后窗一方的床頭，床上不準掛放其他衣物，不準掛床簾，床架干凈無塵；起床后，蚊帳必須收起掛靠墻壁上。
（4）桶盆按各宿舍情況具體擺放，要求整齊、美觀。
（5）角落保持清潔，無衛生死角。
（7）洗手間保持干凈。
（8）各宿舍按實際情況實施上述條例。
四、宿舍紀律
（1）服從管理人員安排，不得自行選擇宿舍和床位。
（2）嚴禁隨地吐痰，亂丟廢物，亂涂東西，損壞公物的行為。
（3）嚴禁往窗外、走廊倒水、扔雜物、摔東西、損壞公物的行為。
（4）嚴禁在宿舍發生不文明行為。
（5）不準進入異性宿舍，有公事經值班員同意，方能進入。
（6）節約用水用電，人走關水關電，嚴禁使用電爐等用品。
（7）未經宿室管理員允許，不得留宿外來人員。
（8）不得無故拒絕檢查，對檢查人員不得有無禮行為。
（9）注意防火、防盜，外出關窗鎖門，一旦發現問題及時向宿舍管理員或礦有關部門反映。
五．宿舍檢查
（l）宿舍檢查分固定檢查、突擊檢查兩種。每周一次固定檢查，每月兩次突擊檢查，特殊情況另行通知。
（2）宿舍管理員負責對宿舍進行固定檢查
第三章 職工澡堂管理制度
一、本礦浴室只對本礦人員開放，其他人員不得進入。
二、本礦員工不準帶非本礦人員洗澡，對違反者，工作人員有權拒絕入內。
三、禁止井上工作員在上班時間進入浴室洗澡。
四、洗澡人員要愛護浴室設施，損壞者照價賠償。
五、浴室工作人員要加強浴室管理，保持浴室清潔衛生。堅守崗位，嚴格執行定期巡查和交接班制度，做到崗位工隨時對浴池、更衣區全面巡查，確保澡堂內的所有設施完好，做好節水、節汽、節電工作，保證24小時供應熱水、沐浴舒適。
六、職工澡堂嚴禁皮膚病、紅眼病、性病等傳染病者入內，更衣、洗浴職工嚴禁將貴重物品（現金、手機等）帶入澡堂，嚴禁攜帶易燃、易爆、劇毒等危險物品進入澡堂。
七、在傳染病易發時期，要及時對澡堂進行消毒。
八、洗澡時，要先淋后浴，不準地池內使用洗滌用品（香皂、浴液、洗衣膏等）。
第四章 廁所保潔制度
一、便紙入簍，勿丟入便池。
二、不得將果袋等雜物丟入便池。
三、注意文明如廁，小便入池，小便池內嚴禁大便，及時沖洗。
四、節約用水。水籠頭流水要適量，水龍頭出現損壞要及時報煤礦后勤，以便排除故障；洗手池、水籠頭使用，要隨用隨開，用完及時關閉，避免早損。
五、墻壁保潔。廁所墻壁不得隨便亂擦亂抹，更不能在上面亂寫亂劃亂抹，亂用水弄濕墻壁，切實使墻壁潔凈衛生。
六、明確責任。廁所打掃責任到人，每天定時清除地面磚、糞道沿、蹲沿、小便池的雜物、污垢，保持潔凈。
七、愛護公物，嚴禁毀壞廁所設施。
八、綜合部后勤將不定期對廁所使用管理情況進行檢查，并對出現問題及時糾正。
第五章 鍋爐管理制度
一、鍋爐巡回檢查制度
一、 為了保證鍋爐及其附屬設備正常運行以帶班長為主按下列順序每兩小時至少進行一次巡回檢查。
二、檢查上煤機、出渣機、二次風機、鼓風機、引風機是否正常。電動機和軸承溫升是否超限（滑動軸承溫升≯35℃最高≯60℃，滾動軸承溫升≯40℃最高≯70℃）。
三、檢查燃燒設備和燃燒工藝是否正常。
四、檢查鍋爐受壓元件可見部位和爐拱、爐墻是否有異常現象。
五、檢查水箱水位、給水泵軸承和電動機的溫度、各閥門開關位置和給水壓力等是否正常。
六、檢查除塵器是否漏風，水膜除塵器水量大小。
七、檢查爐渣清除情況。
八、檢查安全附件和一次儀表、二次儀表是否正常，個指示、信號有無異常變化。
九、檢查爐排變速箱、前后軸、風機、水泵等潤滑部位的油位是否正常。
十、 巡回檢查發現的問題要及時處理，并將檢查結果記入鍋爐及附屬設備的運行紀錄內。
二、鍋爐設備維修保養制度
一、鍋爐設備的維修保養是在不停爐的狀況下，進行經常性的維護修理。
二、 結合巡回檢查發現的問題在不停爐能維修是維修。
三、 維修保養的主要內容：
1、一只水位表玻璃管（板）損壞，漏水、漏氣，用另外一只水位表觀察水位，及時檢修損壞的水位表；
2、 壓力表損壞，表盤不清應及時更換；
3、 跑、冒、滴、漏的閥門能修理的及時檢修或更換；
4、 轉動機械潤滑油路保持暢通，油杯保持一定油位；
5、 檢查維修上煤機、出渣機、爐排、風機、給水管道閥門、給水泵等；
6、 檢查維修二次儀表和保護裝置；
7、 清除設備及附屬設備上的灰塵。
四、對安全附件試驗檢驗的要求：
1、安全閥手動放汽或放水試驗每周至少一次；自動放汽或放水試驗每三個月至少一次；
2、 壓力表正常運行時每周沖洗一次存水彎管，每半年至少校驗一次；并在刻度盤上指示工作壓力紅線；
3、 高低水位報警器，低水位聯鎖裝置、超壓、超溫報警器，超壓聯索裝置，每月至少作一次報警聯鎖試驗。
五、設備維修保養和安全附件試驗校驗情況，要詳細作好紀錄鍋爐房管理人員應定期抽查。
三、鍋爐水質管理制度
一、 鍋爐用水必須處理，沒有可靠的水處理措施，水質不合格，鍋爐不準投入運行。
二、 嚴格執行GB/T1576-2008標準，加強水質監督。
三、 鍋爐水處理一般采用鍋外化學水處理，對于立式鍋爐和蒸發量1t/h以下（含1t/h）臥式鍋爐可采用鍋內加藥水處理。
四、 采用鍋內加藥水處理的鍋爐，每班必須對給水硬度、鍋水堿度、PH值三項指標至少化驗一次（給水化驗水箱內的加藥水）。
五、 采用鍋外化學水處理的鍋爐，對給水應每2小時測定一次硬度、PH值及溶解氧；鍋水應每2－4小時測定一次堿度、氯根、PH值和磷酸根。
六、 專職或兼職水質化驗員，要經質監部門考核合格后，才能進行水處理工作。
七、 對于離子交換器的操作，要針對設備特點制定操作規程，并認真執行。
八、 水處理人員要熟悉掌握設備、儀器、藥劑的性能，性質和使用方法。
九、 分析化驗用的藥劑用妥善保管，易燃、易爆有毒有害藥劑要嚴格按規定保管使用。
十、 鍋爐停用檢修時，首先要有水處理人員檢查結垢腐蝕情況，對垢的成分和厚度，腐蝕的面積和深度以及部位做好詳細記錄。
十一、 化驗室和水處理間應保持清潔衛生，有防火措施。
十二、 水處理設備的運行和水質化驗記錄填寫完整正確。
四、水處理人員交接班制度
一、交班人員在交班前對水處理設備和化驗儀器、藥品進行全面檢查，具備下列條件方能接班：
1、水處理設備正常、軟水主要指標合格；
2、 鍋爐堿度、PH值、氯根等項指標合格；
3、 化驗儀器、玻璃器皿和分析用藥品齊全完好；
4、 工作場所清潔衛生、物品擺放整齊；
5、 水處理設備運行和化驗記錄填寫正確、準確、完整。嚴禁弄虛作假。
二、交班人員應向接班人員介紹設備運行情況，以及水質化驗和鍋爐排污等方面出現的問題。
三、沒有辦理交班手續，交班人員不得離開工作崗位。
四、接班人員應按規定時間到達工作崗位，查閱交班記錄，聽取交接情況介紹。
五、交接人員共同檢查軟水處理設備、化驗儀器、藥品等是否齊全正常，并對軟水、鍋水主要指標進行化驗，合格后方能簽字交接班。
六、接班人員未按時接班，交班人員應向有關領導報告，但不能離開工作崗位。
七、交班時，如遇事故或重大操作項目，應待事故處理完畢后或操作告一段落后方可交接班，接班人員應積極協同處理事故和完成操作項目。
五、司爐工交接班制度
一、接班人員按規定班次和規定時間提前到鍋爐房，做好接班準備工作，并要詳細了解鍋爐運行情況。
二、交班者要提前做好準備工作，進行認真全面地檢查和調查保持鍋爐運行正常。交接班時，交班人員應向接班人員介紹設備運行、水質化驗和鍋爐排污等方面有關問題。
三、如果接班人員沒有按時到達現場或沒有辦理交接手續，交班人員不得離開工作崗位。
四、交班需要“五交”和“五不交”。
五交是：
1、鍋爐燃燒、壓力、水位和溫度正常；
2、 鍋爐安全附件、報警和保護裝置，靈敏可靠；
3、 鍋爐本體和附屬設備無異常；
4、 鍋爐運行紀錄資料、備件、工具、用具齊全；
5、 鍋爐房清潔衛生，文明生產。
五不交是：
1、 不交給喝酒和有病的司爐工人；
2、 鍋爐本體和附屬設備出現異常時不交；
3、 在處理事故時不進行交班；
4、 接班人員不到時，不交給無證司爐；
5、鍋爐壓力、水位、溫度和燃燒不正常時不交。
五、交接班時，右雙方共同按巡回檢查路線逐點逐項檢查，將要交接的內容和存在的問題認真紀錄在案。
六、交接班要交上級有關鍋爐運行的指令。
七、交接者在交接紀錄中簽字后又發現了設備缺陷，應由接班者負責。
六、鍋爐安全保衛制度
一、 鍋爐房是使用鍋爐單位的有害部門之一，除鍋爐房工作人員，有關領導及安全、保衛、生產管理人員外，其他人員未經有關領導批準，不準入內。
二、 當班人員要緊守崗位，提高警惕，嚴格執行安全技術操作規程和巡回檢查制度。
三、 非當班人員，未經帶班長同意，不準開關鍋爐房的各種閥門、煙風門及電器開關。無證司爐工、水質化驗人員不準單獨操作。
四、 禁止鍋爐房存放易燃、易爆物品，所需裝用少量潤滑油、清洗油的油桶、油壺，要存放在指定地點，并注意檢查燃煤中是否有爆炸物。
五、 鍋爐在運行或壓火期間，房門不準鎖住或槎住，壓火期間要有人監視。
六、 鍋爐房要配備有消防器材，認真管理。不要隨便移動或挪作它用。
七、 鍋爐一旦發生事故，當班人員要準確、迅速采取措施，防止事故擴大，并立即報告有關領導。
七、鍋爐房清潔衛生制度
一、 鍋爐房不準存放與鍋爐操作無關的物品，鍋爐用煤、備品備件、操作工具應放在指定的地方，擺放整齊。
二、 鍋爐房地平，墻壁、門窗要經常保持清潔衛生。
三、 手燒爐投過煤要隨手打掃撒落在地上的煤，保持地面清潔。
四、 煤場、渣場要分開設置，煤堆、渣堆定期灑水，堆放整齊。
五、 每班下班前，對工作場地、設備、儀表、閥門等打掃干凈。
六、 每周對鍋爐房及所管區域進行一次大掃除，保持環境清潔優美。
七、 主管領導要經常組織有關人員，對鍋爐房的清潔衛生進行檢查評比，獎勤罰懶，做到清潔衛生，文明生產
第五部分 辦公室管理制度
第一章 辦公室安全衛生管理制度
一、各室負責人負責本室清衛、安全等工作的檢查、監督、管理。
二、當天各科室值日人員上、下午應提前十五分鐘上班，負責辦公室的清衛、整理工作，最后離開辦公室時，切斷電源，關好門窗，做好保衛工作。
三、每位工作人員自己的辦公用品必須擺放整齊，不準亂堆亂放，不得存放與工作無關的物品，保持辦公室內外清潔美觀，創造良好的工作環境。
四、墻上不準張貼計劃、通知等。
五、上班期間嚴禁在辦公室存放貴重物品和現金。
六、辦公室所有地面、桌面、柜、窗臺清潔整齊，窗明幾凈，室內無蜘蛛網。
第二章 印信管理制度
一、 印信的種類
(一)印鑒：公司向主管機關登記的公司印章或指定業務專用的公司印章。
(二)職章：刻有公司董事長或總經理職銜的印章。
(三)部門章：刻有公司部門名稱的印章。其不對外單位的部門章可加注“對內專用”。
(四)職銜簽字章：刻有經理及總經理職銜及簽名的印信。
二、 印信的使用規定
(一)對公司經營權有重大關連、涉及政策性問題或以公司名義對政府行政、稅務、金融等機構以公司名義的行文，蓋總經理職章。
(二)以公司名義對國營機關團體、公司核發的證明文件，及各類規章典范的核決等由總經理署名，蓋總經理職銜章。
(三)以部門名義于授權范圍內對礦商、客戶及內部規章典范的核決行文由經理署名者，蓋經理職銜簽字章。
(四)各部門于經辦業務的權責范圍內及對于公民營事業、民間機構、個人的行文以及收發文件時，蓋部門章。
三、 印信的監印
(一)總經理職章及特定業務專用章得由總經理核定本公司的監印人員。
(二)總經理職銜簽字章得核定由管理部主管為監印人員。
(三)經理職銜簽字章及部門章得由經理指定監印人員。
四、 印信蓋用
(一)文件需用印時，應先填寫“用印申請單”，經分管副礦長或礦長簽字后，連同經審核的文件文稿等交監印人用印。
(二)監印人除于文件、文稿上用印外，并應于“用印申請單”上加蓋使用的印信存檔。
五、印信的保管
各種印信由監印人負責保管，如有遺失或誤用情事，由監印人全權負責。
六、 其他事項
監印人對未經判行文件，不得擅自用印，違者受處。 印信遺失時除立即向上級報備外，并應依法公告作廢。
第三章 檔案管理
一、 歸檔范圍：
公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、各種文件、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。
二、 檔案管理
要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整、分類登記，密級檔案必須保證安全。
三、 檔案的借閱與索取：
1、總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；
2、公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續；
3、借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔原因總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。
四、 檔案的銷毀：
1、任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；
2、若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。
3、經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。
第四章 公司來賓參觀接待辦法
為促進公共關系擴大宣傳效果兼顧公司機密特訂定本辦法。一、接待種類：
1、定時參觀、檢查：先以公文或電話預先約定參觀時間與范圍。
(1)團體參觀、檢查：上級主管部門或政府職能部門約定來礦參觀、檢查。
(2)貴賓參觀、視察：政府首長社會名流以及國內外各大企業負責人經公司允準來礦參觀、視察。
(3)普通參觀、業務指導：一般客戶或業務有關人員來礦參觀、業務指導。
2、臨時參觀：因業務需要臨時決定來礦參觀、檢查者。
二、接待方式：
1、團體參觀：凡參觀人數能在會客室容納者，均以煙、茶招待，否則一律免于招待，至于陪同人員由綜合工作部協調有關部門決定。
2、貴賓參觀：上級主管部門或領導來礦參觀、檢查的，除煙、茶招待外的，視情況由綜合部安排礦外或本礦招待就餐，并由公司高級人員陪同。
3、普通參觀：以煙茶招待的，由管理部或有關部門派員陪同。
4、臨時參觀：同普通參觀。
三、參觀規則：
1、貴賓參觀及團體參觀：由調度或各業務口分管礦長通知后，綜合部按相關級別予以安排接待。
2、普通參觀：包括廠家、及其他業務人員來礦的可由各部部長負責協調以利接待，但參觀涉及兩個部以上者，應比照團體參觀辦理。
3、臨時參觀：由各部部長負責于參觀前以電話或其他方式通知相關人員或管理部辦理接待，如參觀涉及兩個部以上者，應商請管理部協調辦理。
4、未經核準的參觀人員，一律拒絕參觀，擅自率領參觀人員參觀者，得按泄露商業機密論。
5、參觀人員除特準者外，一律婉拒拍照，并由陪同參觀人員委婉說明。
